Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 31.01.2025 klo 14:00:00 EET
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet Victor Mellgren (Rite Internet Ventures Holding AB:n ja Rite LS SPV AB:n edustajana), Jarmo Kinnunen (Kari Joki-Hollannin edustajana) ja Niklas Johansson (Handelsbanken Fonderin edustajana). Victor Mellgren on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenten edustamat osakkeenomistajat edustavat 72,38 % äänivallasta Lemonsoft Oyj:ssä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:
Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot palkitsemispolitiikan mukaisesti
Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3,200 euroa (3,100) ja hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi 1,600 euroa (1,550). Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1,100 euroa (1,000) per kokous ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkiona 550 euroa (500) per kokous.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu jatkossakin viidestä jäsenestä.
Hallituksen kokoonpano, ehdotus hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Michael Richter, Saila Miettinen-Lähde sekä Ilkka Hiidenheimo, ja että Christoffer Häggblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Lisätietoa ehdotetuista uudelleen valittavista hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta (https://investors.lemonsoft.fi/hallitus).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustelut hallituksen kokoonpanolle
Nimitystoimikunta on päätynyt siihen tulokseen, että hallituksen ehdotettu viiden jäsenen kokoonpano täyttää hyvin hallituksen kokoonpanolle asetetut vaatimukset. Nimitystoimikunta on erityisesti huomioinut asiantuntemusta seuraavilta alueilta;
- yhtiön liiketoiminta ja sen toimiala;
- kooltaan vastaavien listayhtiöiden hallinnointi;
- yhtiön yleinen hallinto ja taloushallinto;
- strateginen työ sekä yritysjärjestelyt;
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta; ja
- hyvä hallintotapa.
Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan yhtiön hallituksen nykyinen kokoonpano on toistaiseksi asianmukainen ja yhtiön hallituksen jäsenten kokemus ja pätevyydet täydentävät lisäksi toisiaan hyvin.
Nimitystoimikunta on huomioinut Suomen hallinnointikoodin edellyttämät hallituksen jäsentä koskevat riippumattomuusvaatimukset ja todennut yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen täyttävän nämä vaatimukset. Nimitystoimikunta on lisäksi huomioinut Suomen hallinnointikoodin asettamat hallitusta koskevat monimuotoisuusvaatimukset todeten, että yhtiön hallituksen sukupuolijakauma ei ole tasainen. Nimitystoimikunta jatkaa pidemmän aikavälin hankettaan vahvistaa edelleen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintakertomus
Nimitystoimikunta on järjestänyt kaksi pöytäkirjattua kokousta. Kaikki päätökset ovat olleet yksimielisiä.
Nimitystoimikunnalle on toimitettu sen työn perustaksi arvio hallituksesta ja sen työskentelystä. Nimitystoimikunta on lisäksi haastatellut hallituksen jäseniä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen lisäksi ei ole tehty muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi.