Lemonsoft Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 26.02.2024 klo 12:00:00 EET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet Michael Richter (Rite Venturesin edustajana), Jarmo Kinnunen (Kari Joki-Hollannin edustajana) ja Jonathan Schönbäck (ODIN Fonderin edustajana). Jarmo Kinnunen on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenten edustamat osakkeenomistajat edustavat 72,84 % äänivallasta Lemonsoft Oyj:ssä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot palkitsemispolitiikan mukaisesti

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3.100 euroa ja hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi 1.550 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan palkkioihin ei tehdä muutoksia eli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan jatkossakin 1.000 euroa per kokous ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu jatkossakin viidestä jäsenestä.

Hallituksen kokoonpano, ehdotus hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Michael Richter, Saila Miettinen-Lähde sekä Ilkka Hiidenheimo, ja että Christoffer Häggblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoa ehdotetuista uudelleen valittavista hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta (https://investors.lemonsoft.fi/hallitus).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustelut hallituksen kokoonpanolle

Nimitystoimikunta on päätynyt siihen tulokseen, että hallituksen ehdotettu viiden jäsenen kokoonpano täyttää hyvin hallituksen kokoonpanolle asetetut vaatimukset. Nimitystoimikunta on erityisesti huomioinut asiantuntemusta seuraavilta alueilta;

  1. yhtiön liiketoiminta ja sen toimiala;
  2. kooltaan vastaavien listayhtiöiden hallinnointi;
  3. yhtiön yleinen hallinto ja taloushallinto;
  4. strateginen työ sekä yritysjärjestelyt;
  5. sisäinen valvonta ja riskienhallinta; ja
  6. hyvä hallintotapa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan yhtiön hallituksella on tällä hetkellä asianmukainen kokoonpano ja hallituksen jäsenten kokemus ja pätevyydet täydentävät toisiaan hyvin.

Nimitystoimikunta on huomioinut Suomen hallinnointikoodin edellyttämät hallituksen jäsentä koskevat riippumattomuusvaatimukset ja todennut yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen täyttävän nämä vaatimukset. Nimitystoimikunta on lisäksi huomioinut Suomen hallinnointikoodin asettamat hallitusta koskevat monimuotoisuusvaatimukset ja todennut, että yhtiön hallituksen sukupuolijakauma ei ole tasainen. Nimitystoimikunta jatkaa pidemmän aikavälin hankettaan vahvistaa edelleen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintakertomus

Nimitystoimikunta on järjestänyt viisi kokousta, joista on laadittu pöytäkirjat. Kaikki tehdyt päätökset ovat olleet yksimielisiä. Michael Richter ei ole osallistunut päätöksentekoon koskien hallituksen jäsenten ja tarkastusvaliokunnanjäsenten palkkioita huomioiden, että hän on myös itse hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

Nimitystoimikunnalle on toimitettu sen työn perustaksi arvio hallituksesta ja sen työskentelystä. Nimitystoimikunta on lisäksi haastatellut hallituksen jäseniä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen lisäksi ei ole tehty muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi.

Lemonsoft Oyj’s Board of Directors has decided on a directed share issue to the sellers of Finvoicer Group Oy

Lemonsoft Oyj | Company Release | February 15, 2024 at 12:45:00 EET

Lemonsoft Oyj's Board of Directors has decided on a directed share issue and deviation from the shareholders' preemptive right based on the authorization given by the Annual General Meeting on 4 April 2023. The share issue is related to the acquisition of Finvoicer Group Oy announced on 1 June 2023.

The additional purchase prices to be paid to the sellers of Finvoicer Group Oy ("Sellers") based on the financial results of 2023 will be paid partly by directing a total of 17,986 Lemonsoft’s new shares to the Sellers, and partly by cash consideration. The subscription price of the shares is EUR 6.22 per share, based on the volume-weighted average price of Lemonsoft Oyj’s share from 1 January to 31 January 2024. Thus, the value of the share consideration is approximately EUR 112,000 in total.

As a result of the share issue, the total number of outstanding shares in Lemonsoft Oyj will increase to 18,579,991 shares. The new shares represent approximately 0.1 percent of all Lemonsoft's shares prior to the share issue.

The new shares will carry shareholder rights as of their registration day. The new shares are to be registered in the trade register and in the book value system maintained by Euroclear Finland Oy in the week beginning 19.2.2024. The new shares are estimated to be admitted to public trading together with Lemonsoft's old shares on 23.2.2024.

Lemonsoft Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Finvoicer Group Oy:n myyjille

Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 15.02.2024 klo 12:45:00 EET

Lemonsoft Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeanti liittyy Lemonsoftin 1.6.2023 tiedottamaan Finvoicer Group Oy:n yritysostoon.

Finvoicer Group Oy:n myyjille (”Myyjät”) vuoden 2023 toteutuneen tuloksen perusteella maksettava lisäkauppahinta maksetaan osaksi suuntaamalla Myyjille yhteensä 17 986 Lemonsoftin uutta osaketta, sekä osaksi käteisvastikkeella. Osakkeiden merkintähinta on 6,22 euroa per osake, perustuen Lemonsoftin osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin ajalta 1.1.-31.1.2024. Näin ollen osakevastikkeen arvo on yhteensä noin 112 000 euroa.

Lemonsoftin osakemäärä nousee osakeannin seurauksena yhteensä 18 579 991 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat noin 0,1 prosenttia Lemonsoftin kaikista osakkeista ennen antia.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä niiden rekisteröimisestä lukien. Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 19.2.2024 alkavalla viikolla. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Lemonsoftin vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 23.2.2024.

Lemonsoft Oyj’s financial reporting and Annual General Meeting in 2024

Lemonsoft Oyj | Company Release | December 07, 2023 at 10:00:00 EET

Lemonsoft Oyj will publish the following financial information in 2024:

  • Financial Statements Bulletin 2023 on Friday 15 February 2024
  • Interim Report January – March 2024 on Thursday 25 April 2024
  • Half-year Report January – June 2024 on Thursday 8 August 2024
  • Interim Report January – September 2024 on Tuesday 5 November 2024

Lemonsoft adheres to a 30-day silent period preceding the publication of the company’s financial reports.

The Annual Report for the year 2023 is estimated to be published during week 12.

The Annual General Meeting is planned to be held on Tuesday 9 April 2024. Lemonsoft’s Board of Directors will summon the meeting at a later date.

Lemonsoft Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2024

Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 07.12.2023 klo 10:00:00 EET

Lemonsoft Oyj:n taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2024 on seuraava:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 perjantaina 15.2.2024
  • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024 torstaina 25.4.2024
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 torstaina 8.8.2024
  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024 tiistaina 5.11.2024

Lemonsoft noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Lemonsoftin vuosikertomus vuodelta 2023 julkaistaan arviolta viikolla 12.

Lemonsoftin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 9.4.2024. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin.

Lemonsoft Oyj’s new Certified Adviser is Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Lemonsoft Oyj | Company Release | November 28, 2023 at 14:15:00 EET

Lemonsoft’s new Certified Adviser for Nasdaq First North Growth Market Finland is Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

The agreement with the Company’s current Certified Adviser, Danske Bank A/S, Finland Brance, will end on 30 November 2023. Aktia Alexander Corporate Finance Oy takes over the responsibilities of Certified Adviser on 1 December 2023.

Lemonsoft Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja on Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 28.11.2023 klo 14:15:00 EET

Lemonsoft Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Sopimus nykyisen neuvonantajan Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa päättyy 30.11.2023. Aktia Alexander Corporate Finance Oy ottaa hyväksytyn neuvonantajan tehtävät vastuulleen 1.12.2023 alkaen.

Lemonsoft Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lemonsoft Oyj | Yhtiötiedote | 04.10.2023 klo 10:00:00 EEST

Lemonsoft Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

· Michael Richter, Partner, Rite Ventures
· Jarmo Kinnunen, lakimies, K&K Laki
· Jonathan Schönbäck, Senior Portfolio Manager, ODIN Fonder

Nimitystoimikunta on järjestäytymiskokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi Jarmo Kinnusen. Lemonsoft Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään Lemonsoftin osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Lemonsoftin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama yhtiön osakkeenomistajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Lemonsoftin varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Composition of the Shareholders’ Nomination Board of Lemonsoft Oyj

Lemonsoft Oyj | Company Release | October 04, 2023 at 10:00:00 EEST

Lemonsoft Oyj’s three largest shareholders have appointed the following members to the Shareholder’s Nomination Board:

· Michael Richter, Partner, Rite Ventures
· Jarmo Kinnunen, lawyer, K&K Laki
· Jonathan Schönbäck, Senior Portfolio Manager, ODIN Fonder

At the first meeting, Jarmo Kinnunen was appointed as the Chairman of the Nomination Board. The Chairman of the Board of Lemonsoft Oyj acts as an expert member of the Nomination Board.

The right to nominate members to represent shareholders rests with three shareholders who are registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd or another operator on the last business day of August in the year preceding the Annual General Meeting and who hold the largest number of votes conferred by shares according to the shareholder register.

The Shareholders’ Nomination Board is a body established by the Annual General Meeting consisting of the company's shareholders, whose task is to prepare proposals on the election and remuneration of the members of the Board of Directors for Lemonsoft’s Annual General Meeting.

Lemonsoft Oyj’s change negotiations have ended

Lemonsoft Oyj | Company Release | June 27, 2023 at 16:00 EEST

Lemonsoft Group’s change negotiations have ended. The objective of the negotiations was to adapt the company's operations to meet the challenging economic situation and to ensure the conditions for the implementation of the company's long-term growth strategy.

The change negotiations have effects on the employment of a total of 9 employees. The need for reduction is implemented in the form of layoffs and changes in job descriptions. The negotiations included employees of Lemonsoft Oyj, approximately 135 employees in total, and the personnel reduction need was estimated to be a maximum of 9 employees.