News Tag: Corporate Information

Korjaus: LEMONSOFT OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LEMONSOFT OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 4.3.2022 KLO 12.45

Lemonsoft Oyj julkaisi tänään 4.3.2022 klo 10.00 osakkeenomistajilleen kutsun tiistaina 5.4.2022 klo 10.00 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kutsun kohdassa ”A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat” oli virhe kohdassa 8. ”Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen”. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi oli merkitty virheellisesti 24.3.2022, kun oikea osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2022. Virhe oli sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä tiedotteessa.

Alla kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsu, jossa kohta 8 on korjattu:

Lemonsoft Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.4.2022 klo 10.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Helsingissä osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kohdassa C olevien ohjeiden mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä. Ilmoittautuminen webcast-lähetykseen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii lakimies Jarmo Kinnunen. Mikäli Jarmo Kinnusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii talousjohtaja Mari Erkkilä. Mikäli Mari Erkkilä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Huomioiden, että yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestämisen kautta, yhtiön viimeistään 18.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti esittää katsauksen yhtiökokouksen webcastissa.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,13 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä 2.400.000 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksun tapahtuvan 20.4.2022.

Hallitus ehdottaa, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioihin tai matkakustannusten korvauskäytäntöihin ei tehdä muutoksia eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan jatkossakin 3.000 euron kuukausipalkkio, hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio ja matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan, eli että hallituksen valitaan uudelleen seuraavat viisi varsinaista jäsentä: Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tarkastusvaliokunta ja sen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka perustamisesta päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2022 valittu hallitus tulevassa järjestäytymiskokouksessaan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä olisi muun muassa:

– seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
– seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
– seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
– seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; ja
– seurata yhtiön tilintarkastusta ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen päättävän, että perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi jatkossa mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuisi kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella (asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei olisi nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä olisi äänioikeutta).

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu yhtiökokouksen asialistalla olevine päätösehdotuksineen ovat saatavilla Lemonsoft Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla edellä mainituilla sijoittajasivuilla. Vuosikertomuksesta lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä jäljennös.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lemonsoft Oyj:n sijoittajasivuilla 15.4.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Väliaikaisen lain mukaisesti ja pandemian leviämisen rajoittamiseksi järjestetään yhtiökokous siten, että osakkeenomistajat tai asiamiehensä eivät voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta henkilökohtaisen linkin kautta.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.3.2022 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 29.3.2022 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.3.2022 klo 10.00 ja 29.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Internet-sivujen kautta https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  1. Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla viimeistään 15.3.2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Lemonsoft Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet yllä kohdan b) mukaisesti postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että viestistä ilmenee yllä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 15.3.2022.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@lemonsoft.fi viimeistään 10.3.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 15.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2022 klo 16.00 asti joko sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@lemonsoft.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 25.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Lemonsoft Oyj:llä on kokouskutsun lähetyspäivänä 4.3.2022 yhteensä 18.273.726 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Vaasassa, 4.3.2022

LEMONSOFT OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 40 768 1415

Alpo Luostarinen, Director, M&A and IR, +358 50 911 3507, alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävistä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Liitteet

Nimitystoimikunnan Työjärjestys

Correction: LEMONSOFT OYJ: NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

LEMONSOFT OYJ – COMPANY ANNOUNCEMENT – 04.03.2022 AT 12.45 EET

Lemonsoft Oyj released today 4 March 2022 an invitation to its shareholders to the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 5 April 2022 at 10:00. In the section under “A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING” was an error in item 8. “Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and authorizing the Board of Directors to resolve on the distribution of dividends”. The record date for the dividend payment was incorrectly stated as March 24, 2022, while the correct record date for the dividend payment is 7 April 2022. The error was in both the Finnish and English releases.

Below is the invitation to the Annual General Meeting in its entirety, where item 8 has been corrected.

Lemonsoft Oyj: Notice of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Lemonsoft Oyj will be held on 5 April 2022 at 10 a.m. The meeting will be organised with exceptional arrangements without the presence of shareholders or their representatives at the address Itämerentori 2, FI-00180 Helsinki.

The company’s Board of Directors has decided on the exceptional meeting practice under the temporary act (375/2021) approved by the Parliament of Finland. In order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, the company has decided to take measures allowed by the temporary act so that the Annual General Meeting can be held in a predictable manner, taking into account the health and safety of shareholders, the company's personnel and other stakeholders.

The company’s shareholders and their representatives may attend the Annual General Meeting and exercise their shareholder rights only by voting in advance and submitting counterproposals and questions in advance in accordance with the instructions in section C below. It is not possible to attend the Annual General Meeting at the meeting venue.

It is possible for shareholders to follow the Annual General Meeting as a webcast. Registration for the webcast takes place in connection with registration for the Annual General Meeting. Shareholders so following the meeting are not considered to participate in the Annual General Meeting, meaning that they do not have the right to ask questions or vote during the Annual General Meeting, among other things. More detailed instructions can be found in Part C “Instructions for Participants in the Annual General Meeting”.

A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

At the Annual General Meeting, the following matters will be considered:

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

Lawyer Jarmo Kinnunen will serve as chairman of the meeting. In case Jarmo Kinnunen would not be able to act as chairman of the meeting for a weighty reason, the Board of Directors will appoint another person it deems most suitable to act as chairman of the meeting.

3. Election of a person to scrutinize the minutes and a person to supervise the counting of votes

CFO Mari Erkkilä will scrutinize the minutes and supervise the counting of votes. In case Mari Erkkilä is prevented from scrutinizing the minutes and supervising the counting of votes for a weighty reason, the Board of Directors will appoint another person it deems most suitable to act in that role.

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

Shareholders who have cast their votes in advance during the advance voting period and who are entitled to take part in the Annual General Meeting under Chapter 5, Sections 6 and 6a of the Limited Liability Companies Act, will be deemed to have participate at the meeting. The list of votes will be adopted according to the information provided by Euroclear Finland Oy and Innovatics Ltd.

6. Presentation of the financial statements, the report of the Board of Directors and the auditor's report for the year 2021

As participation at the Annual General Meeting is only possible through advance voting, the Annual Report published by the company at the latest by 18 March 2022, containing the company’s financial statements, report of the Board of Directors and the auditor’s report, that is available on the company's website, is deemed to have been presented to the Annual General Meeting.

The CEO of the company Kari Joki-Hollanti presents the review at the webcast of the Annual General Meeting.

7. Adoption of the financial statements

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and authorizing the Board of Directors to resolve on the distribution of dividends

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.13 per share be paid according to the confirmed balance sheet for the accounting period ending on 31 December 2021, meaning that a total of EUR 2,400,000 be paid in dividends. The dividend shall be paid to shareholders registered on the record date, 7 April 2022, as a shareholder in the company’s shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy. The Board of Directors proposes that dividend be paid on 20 April 2022.

The Board of Directors proposes that the share of profits not paid out in dividends for the accounting period be transferred on the company’s account for retained earnings.

9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the last financial year

10. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and reimbursement of travel expenses

The Board of Directors proposes for the Board to consist of five (5) actual members.

The Board of Directors proposes that no changes be made to the remuneration or travel expenses of the Board members, ie the Chairman of the Board will continue to be paid a monthly fee of EUR 3,000, other Board members will be paid a monthly fee of EUR 1,500 and travel expenses will be reimbursed in accordance with the company's travel policy.

11. Election of members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the Board of Directors continue with the current composition and that the following five actual members be re-elected in the Board of Directors: Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde and Michael Richter.

12. Resolution on the remuneration of the auditor

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the remuneration of the auditor be paid according to reasonable invoice submitted by the auditor.

13. Election of the auditor

The Board of Directors proposes that KPMG Oy Ab, Authorized Public Accountants firm, be elected as the company’s auditor. KPMG Oy Ab has advised the company that the auditor-in-charge would be Authorised Public Accountant Kim Järvi.

14. Audit Committee and resolution on the remuneration of its members

The Board of Directors considers it justified for the company to have an Audit Committee, the establishment of which will be decided by the Board of Directors elected at the Annual General Meeting on 5 April 2022 at its forthcoming Inaugural Board Meeting. The duties of the Audit Committee would be, inter alia:

  • monitor and assess the financial reporting system;
  • monitor and assess the effectiveness of internal control, internal audit and risk management systems;
  • monitor and assess the compliance of agreements and other legal transactions between the company and its related parties with the requirements of relating to the ordinary course of business and market conditions;
  • to monitor and assess the independence of the auditor and, in particular, the non-audit services provided by the auditor; and
  • monitor the company's audit and prepare the election of the company's auditor.

The Board of Directors proposes to the the Annual General Meeting that the Chairman of the Audit Committee be paid a fee of EUR 1,000 per meeting and that the members of the Committee be paid a fee of EUR 500 per meeting.

15. Establishment of a Shareholders’ Nomination Board

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting decide on the establishment of a Shareholders' Nomination Board. The duties of the Nomination Board would be e.g. to prepare proposals for the Annual General Meeting regarding the election of Board members and the remuneration of members of the Board and Board committees.

The Nomination Board would consist of three members who are the company's three largest shareholders or their nominated representatives. The Chairman of the Board of Directors would act as an expert member of the Nomination Board, unless he is a member of the Nomination Board on other grounds (when acting as an expert member, the Chairman of the Board would not be an official member of the Nomination Board and would not have voting rights).

In addition, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approve the Charter of the Shareholders’ Nomination Board attached as appendix.

16. Authorising the Board of Directors to decide on a share issue and the issuance of options and other special rights entitling to shares

The Board proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board to decide on an ordinary or bonus issue of shares and the granting of special rights (as defined in Section 1, Chapter 10 of the Limited Liability Companies Act) in one or more instalments with the following terms and conditions:

The maximum total number of shares to be issued by virtue of the authorization is 2,000,000 shares. The authorization applies to both new shares and treasury shares held by the company. The authorization may be used to finance or carry out acquisitions or other transactions, to carry out the company’s share-based incentive schemes, to improve the company's capital structure, or for other purposes decided by the Board. The authorisation entitles the Board of Directors to resolve on all the conditions of the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right.

The authorization is proposed to remain in force until the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2023, and it would replace the previous authorisations granted regarding a directed share issue and issuance of special rights entitling to shares.

17. Closing of the meeting

B. DOCUMENTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

This notice of meeting, including all proposals on the agenda of the Annual General Meeting, is available on Lemonsoft Oyj’s website at https://investors.lemonsoft.fi. The Company’s financial statements, report of the Board of Directors and auditor’s report are also available on the said website. A copy of the annual report will be sent to shareholders by request.

The minutes of the Annual General Meeting will be available on the above-mentioned website as of 15 April 2022.

C. INSTRUCTIONS FOR MEETING PARTICIPANTS

In accordance with temporary legislation and in the company’s efforts to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, it has been decided to hold the Annual General Meeting without shareholders and their proxy representatives’ presence at the meeting venue. Shareholders may attend the Annual General Meeting and exercise their shareholder rights only by voting, by submitting counterproposals in advance and asking questions in advance, according to the instructions below. Proxy representatives must also vote in advance as described below.

Shareholders and their proxy representatives cannot attend the Meeting over real-time connections, but shareholders have the opportunity to observe the Annual General Meeting via a link sent to them personally. A video link and password to follow the meeting online will be sent by email and as a text message to the email address and phone number provided in connection with the registration. Following the meeting via the video stream is possible only for shareholders who are registered as shareholders of the Company on the record date of the General Meeting. Following the meeting via the video stream does not constitute participation in the General Meeting. The voting list and results of votes of the General Meeting shall be made solely based on the advance voting.

1. Shareholder registered in the list of shareholders

A shareholder who is registered in the shareholder register of the company maintained by Euroclear Finland Oy on 24 March 2022 has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder whose shares are registered in their personal Finnish book-entry account is registered in the shareholder register of the company.

2. Registration and advance voting

Registration and advance voting begin on 15 March 2022 at 10 a.m. A shareholder registered in the company’s shareholder register, who wants to take part in the general meeting by voting in advance, must register for the Annual General Meeting and vote in advance by 29 March 2022 at 4 p.m. at the latest, by which time the registration and votes must have been received by the company.

The requested information, such as the shareholder’s name, date of birth and contact details, has to be provided in connection with the registration. Personal data disclosed by shareholders to Lemonsoft Oyj or Innovatics Oy will only be used in connection with the Annual General Meeting and related necessary processing of registrations.

Shareholders whose shares are registered in their Finnish book-entry accounts can register and vote in advance with regard to certain items on the Annual General Meeting agenda from 15 March 2022 at 10 a.m. to 21 March 2022 at 4 p.m. as follows:

  1. via the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting

Electronic registration and advance voting require strong identification of the shareholder or his or her legal representative with Finnish or Swedish bank IDs or a mobile ID.

  1. by mail or email

A shareholder voting in advance by mail or e-mail should submit the advance voting form available on the company’s website on 15 March 2022 at the latest, or corresponding information by mail to the address Innovatics Oy, Annual General Meeting/Lemonsoft Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki or by email to agm@innovatics.fi.

If the shareholder takes part in the Annual General Meeting by submitting the advance votes by mail or email to Innovatics Oy, submitting the votes before the expiry of the registration and advance voting deadline is considered to be participation in the Annual General Meeting, provided that the shareholder’s message includes the information required for registration specified above.

Voting instructions are available on the Company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting. Further information regarding registration and advance voting is available by telephone during the registration period of the Annual General Meeting on +358 10 2818 909 on weekdays from 9:00 to 12:00 and from 13:00 to 16:00.

3. Proxy representative and powers of attorney

A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise their rights at the Annual General Meeting by way of proxy representation. A proxy authorized by a shareholder may also attend the meeting only by voting in advance on behalf of the shareholder as described in this invitation.

The proxy must identify to the electronic registration service and advance voting in person with strong identification, after which he or she will be able to register and vote in advance on behalf of the shareholder he or she represents. A proxy representative shall present a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the General Meeting. The right of legal representation can be demonstrated by utilizing the suomi.fi authorizations service available in the electronic registration service. If a shareholder takes part in the Annual General Meeting through several proxy representatives representing the shareholder based on shares on different book-entry accounts, the shares based on which each proxy representative represents the shareholder must be reported in conjunction with registration.

The power of attorney template and advance voting form will be available on the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting on 15 March 2022 at the latest.

The duly completed and signed powers of attorney, together with the duly completed and signed advance voting form, shall be submitted by the shareholder's proxy representative in accordance with the instructions given on the form, primarily as an attachment for electronic registration and advance voting, or alternatively by e-mail to agm@innovatics.fi before the expiry of the advance voting period, which is when the powers of attorney must have been received. Shareholders’ proxy representatives must also vote in advance as set out in this notice.

The mere submission of authorization documents to the company or Innovatics Oy does not result in the shareholder's advance votes being taken into account. In addition, the successful registration of a shareholder's registration and advance voting requires that the proxy notifies the shareholder and votes in advance on his or her behalf as described in this invitation.

4. Holders of nominee-registered shares

Holders of nominee-registered shares have the right to take part in the Annual General Meeting by virtue of shares, based on which he/she on the record date of the Annual General Meeting, 24 March 2022, would be entitled to be registered in the shareholder register of the company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the Annual General Meeting also requires that the shareholder has been temporarily registered into the shareholder register held by Euroclear Finland Oy no later than on 31 March 2022 at 10 a.m. on the basis of such shares. With regard to nominee-registered shares, this constitutes registration for the Annual General Meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.

A holder of nominee-registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting from their custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register the holder of nominee-registered shares into the temporary shareholders’ register of the company and see to advance voting on behalf of the nominee-registered shareholder at the latest by the time stated above.

5. Other instructions/information

Shareholders holding a minimum of one-hundredth of all shares in the company have the right to make a counterproposal to the decision proposals included in the agenda of the Annual General Meeting to be voted on. Such counterproposals shall be submitted to the company by email at agm@lemonsoft.fi by 10 March 2022 at 4 p.m. at the latest. The shareholders making a counterproposal shall present an account of their holding upon submitting the counterproposal. The counterproposal will be reviewed by the Annual General Meeting, provided that the shareholder has the right to participate in the Annual General Meeting and the shareholder holds a minimum of one-hundredth of all shares in the company on the record date of the Annual General Meeting. If the counterproposal is not reviewed by the Annual General Meeting, any votes cast in favour of the counterproposal will be ignored. The company will publish any counterproposals included in the agenda for voting on the company's website https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting by 15 March 2022.

A shareholder may present questions referred to in chapter 5, section 25 of the Limited Liability Companies Act concerning matters reviewed at the meeting until 21 March 2022 at 4 p.m. though the electronic registration service or by email to agm@lemonsoft.fi. Such shareholder questions, answers by the company’s management and any counterproposals not included in the agenda for voting will be available on the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting on 25 March 2022 at the latest. A prerequisite for presenting questions and counterproposals is that the shareholder presents an adequate account of their shareholding.

On the day of the notice of the meeting, 4 March 2022, Lemonsoft Oyj had a total of 18,273,726 shares and votes.

Vaasa, 4 March 2022

LEMONSOFT OYJ

Board of Directors

Contacts

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 40 768 1415

Alpo Luostarinen, Director, M&A and IR, +358 50 911 3507, alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Certified Adviser:
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The Company’s customer base consists of customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Attachments

Charter Of The Shareholders’ Nomination Board

LEMONSOFT OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lemonsoft Oyj Yhtiötiedote 04.03.2022 klo 10.00

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.4.2022 klo 10.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Helsingissä osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kohdassa C olevien ohjeiden mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä. Ilmoittautuminen webcast-lähetykseen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii lakimies Jarmo Kinnunen. Mikäli Jarmo Kinnusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii talousjohtaja Mari Erkkilä. Mikäli Mari Erkkilä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Huomioiden, että yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestämisen kautta, yhtiön viimeistään 18.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti esittää katsauksen yhtiökokouksen webcastissa.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,13 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä 2.400.000 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksun tapahtuvan 20.4.2022.

Hallitus ehdottaa, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioihin tai matkakustannusten korvauskäytäntöihin ei tehdä muutoksia eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan jatkossakin 3.000 euron kuukausipalkkio, hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio ja matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan, eli että hallituksen valitaan uudelleen seuraavat viisi varsinaista jäsentä: Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tarkastusvaliokunta ja sen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka perustamisesta päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2022 valittu hallitus tulevassa järjestäytymiskokouksessaan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä olisi muun muassa:

– seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
– seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
– seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
– seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; ja
– seurata yhtiön tilintarkastusta ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen päättävän, että perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi jatkossa mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuisi kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella (asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei olisi nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä olisi äänioikeutta).

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu yhtiökokouksen asialistalla olevine päätösehdotuksineen ovat saatavilla Lemonsoft Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla edellä mainituilla sijoittajasivuilla. Vuosikertomuksesta lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä jäljennös.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lemonsoft Oyj:n sijoittajasivuilla 15.4.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Väliaikaisen lain mukaisesti ja pandemian leviämisen rajoittamiseksi järjestetään yhtiökokous siten, että osakkeenomistajat tai asiamiehensä eivät voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta henkilökohtaisen linkin kautta.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.3.2022 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 29.3.2022 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.3.2022 klo 10.00 ja 29.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Internet-sivujen kautta https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  1. Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla viimeistään 15.3.2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Lemonsoft Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet yllä kohdan b) mukaisesti postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että viestistä ilmenee yllä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 15.3.2022.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@lemonsoft.fi viimeistään 10.3.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 15.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2022 klo 16.00 asti joko sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@lemonsoft.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://investors.lemonsoft.fi/yhtiokokous viimeistään 25.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Lemonsoft Oyj:llä on kokouskutsun lähetyspäivänä 4.3.2022 yhteensä 18.273.726 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Vaasassa, 4.3.2022

LEMONSOFT OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 40 768 1415

Alpo Luostarinen, Director, M&A and IR, +358 50 911 3507, alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävistä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Liitteet

Nimitystoimikunnan Työjärjestys

LEMONSOFT OYJ: NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Lemonsoft Oyj Company Announcement 04.03.2022 at 10.00 EET

The Annual General Meeting of Lemonsoft Oyj will be held on 5 April 2022 at 10 a.m. The meeting will be organised with exceptional arrangements without the presence of shareholders or their representatives at the address Itämerentori 2, FI-00180 Helsinki.

The company’s Board of Directors has decided on the exceptional meeting practice under the temporary act (375/2021) approved by the Parliament of Finland. In order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, the company has decided to take measures allowed by the temporary act so that the Annual General Meeting can be held in a predictable manner, taking into account the health and safety of shareholders, the company's personnel and other stakeholders.

The company’s shareholders and their representatives may attend the Annual General Meeting and exercise their shareholder rights only by voting in advance and submitting counterproposals and questions in advance in accordance with the instructions in section C below. It is not possible to attend the Annual General Meeting at the meeting venue.

It is possible for shareholders to follow the Annual General Meeting as a webcast. Registration for the webcast takes place in connection with registration for the Annual General Meeting. Shareholders so following the meeting are not considered to participate in the Annual General Meeting, meaning that they do not have the right to ask questions or vote during the Annual General Meeting, among other things. More detailed instructions can be found in Part C “Instructions for Participants in the Annual General Meeting”.

A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

At the Annual General Meeting, the following matters will be considered:

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

Lawyer Jarmo Kinnunen will serve as chairman of the meeting. In case Jarmo Kinnunen would not be able to act as chairman of the meeting for a weighty reason, the Board of Directors will appoint another person it deems most suitable to act as chairman of the meeting.

3. Election of a person to scrutinize the minutes and a person to supervise the counting of votes

CFO Mari Erkkilä will scrutinize the minutes and supervise the counting of votes. In case Mari Erkkilä is prevented from scrutinizing the minutes and supervising the counting of votes for a weighty reason, the Board of Directors will appoint another person it deems most suitable to act in that role.

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

Shareholders who have cast their votes in advance during the advance voting period and who are entitled to take part in the Annual General Meeting under Chapter 5, Sections 6 and 6a of the Limited Liability Companies Act, will be deemed to have participate at the meeting. The list of votes will be adopted according to the information provided by Euroclear Finland Oy and Innovatics Ltd.

6. Presentation of the financial statements, the report of the Board of Directors and the auditor's report for the year 2021

As participation at the Annual General Meeting is only possible through advance voting, the Annual Report published by the company at the latest by 18 March 2022, containing the company’s financial statements, report of the Board of Directors and the auditor’s report, that is available on the company's website, is deemed to have been presented to the Annual General Meeting.

The CEO of the company Kari Joki-Hollanti presents the review at the webcast of the Annual General Meeting.

7. Adoption of the financial statements

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and authorizing the Board of Directors to resolve on the distribution of dividends

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.13 per share be paid according to the confirmed balance sheet for the accounting period ending on 31 December 2021, meaning that a total of EUR 2,400,000 be paid in dividends. The dividend shall be paid to shareholders registered on the record date, 24 March 2022, as a shareholder in the company’s shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy. The Board of Directors proposes that dividend be paid on 20 April 2022.

The Board of Directors proposes that the share of profits not paid out in dividends for the accounting period be transferred on the company’s account for retained earnings.

9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the last financial year

10. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and reimbursement of travel expenses

The Board of Directors proposes for the Board to consist of five (5) actual members.

The Board of Directors proposes that no changes be made to the remuneration or travel expenses of the Board members, ie the Chairman of the Board will continue to be paid a monthly fee of EUR 3,000, other Board members will be paid a monthly fee of EUR 1,500 and travel expenses will be reimbursed in accordance with the company's travel policy.

11. Election of members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the Board of Directors continue with the current composition and that the following five actual members be re-elected in the Board of Directors: Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde and Michael Richter.

12. Resolution on the remuneration of the auditor

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the remuneration of the auditor be paid according to reasonable invoice submitted by the auditor.

13. Election of the auditor

The Board of Directors proposes that KPMG Oy Ab, Authorized Public Accountants firm, be elected as the company’s auditor. KPMG Oy Ab has advised the company that the auditor-in-charge would be Authorised Public Accountant Kim Järvi.

14. Audit Committee and resolution on the remuneration of its members

The Board of Directors considers it justified for the company to have an Audit Committee, the establishment of which will be decided by the Board of Directors elected at the Annual General Meeting on 5 April 2022 at its forthcoming Inaugural Board Meeting. The duties of the Audit Committee would be, inter alia:

  • monitor and assess the financial reporting system;
  • monitor and assess the effectiveness of internal control, internal audit and risk management systems;
  • monitor and assess the compliance of agreements and other legal transactions between the company and its related parties with the requirements of relating to the ordinary course of business and market conditions;
  • to monitor and assess the independence of the auditor and, in particular, the non-audit services provided by the auditor; and
  • monitor the company's audit and prepare the election of the company's auditor.

The Board of Directors proposes to the the Annual General Meeting that the Chairman of the Audit Committee be paid a fee of EUR 1,000 per meeting and that the members of the Committee be paid a fee of EUR 500 per meeting.

15. Establishment of a Shareholders’ Nomination Board

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting decide on the establishment of a Shareholders' Nomination Board. The duties of the Nomination Board would be e.g. to prepare proposals for the Annual General Meeting regarding the election of Board members and the remuneration of members of the Board and Board committees.

The Nomination Board would consist of three members who are the company's three largest shareholders or their nominated representatives. The Chairman of the Board of Directors would act as an expert member of the Nomination Board, unless he is a member of the Nomination Board on other grounds (when acting as an expert member, the Chairman of the Board would not be an official member of the Nomination Board and would not have voting rights).

In addition, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approve the Charter of the Shareholders’ Nomination Board attached as appendix.

16. Authorising the Board of Directors to decide on a share issue and the issuance of options and other special rights entitling to shares

The Board proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board to decide on an ordinary or bonus issue of shares and the granting of special rights (as defined in Section 1, Chapter 10 of the Limited Liability Companies Act) in one or more instalments with the following terms and conditions:

The maximum total number of shares to be issued by virtue of the authorization is 2,000,000 shares. The authorization applies to both new shares and treasury shares held by the company. The authorization may be used to finance or carry out acquisitions or other transactions, to carry out the company’s share-based incentive schemes, to improve the company's capital structure, or for other purposes decided by the Board. The authorisation entitles the Board of Directors to resolve on all the conditions of the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right.

The authorization is proposed to remain in force until the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2023, and it would replace the previous authorisations granted regarding a directed share issue and issuance of special rights entitling to shares.

17. Closing of the meeting

B. DOCUMENTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

This notice of meeting, including all proposals on the agenda of the Annual General Meeting, is available on Lemonsoft Oyj’s website at https://investors.lemonsoft.fi. The Company’s financial statements, report of the Board of Directors and auditor’s report are also available on the said website. A copy of the annual report will be sent to shareholders by request.

The minutes of the Annual General Meeting will be available on the above-mentioned website as of 15 April 2022.

C. INSTRUCTIONS FOR MEETING PARTICIPANTS

In accordance with temporary legislation and in the company’s efforts to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, it has been decided to hold the Annual General Meeting without shareholders and their proxy representatives’ presence at the meeting venue. Shareholders may attend the Annual General Meeting and exercise their shareholder rights only by voting, by submitting counterproposals in advance and asking questions in advance, according to the instructions below. Proxy representatives must also vote in advance as described below.

Shareholders and their proxy representatives cannot attend the Meeting over real-time connections, but shareholders have the opportunity to observe the Annual General Meeting via a link sent to them personally. A video link and password to follow the meeting online will be sent by email and as a text message to the email address and phone number provided in connection with the registration. Following the meeting via the video stream is possible only for shareholders who are registered as shareholders of the Company on the record date of the General Meeting. Following the meeting via the video stream does not constitute participation in the General Meeting. The voting list and results of votes of the General Meeting shall be made solely based on the advance voting.

1. Shareholder registered in the list of shareholders

A shareholder who is registered in the shareholder register of the company maintained by Euroclear Finland Oy on 24 March 2022 has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder whose shares are registered in their personal Finnish book-entry account is registered in the shareholder register of the company.

2. Registration and advance voting

Registration and advance voting begin on 15 March 2022 at 10 a.m. A shareholder registered in the company’s shareholder register, who wants to take part in the general meeting by voting in advance, must register for the Annual General Meeting and vote in advance by 29 March 2022 at 4 p.m. at the latest, by which time the registration and votes must have been received by the company.

The requested information, such as the shareholder’s name, date of birth and contact details, has to be provided in connection with the registration. Personal data disclosed by shareholders to Lemonsoft Oyj or Innovatics Oy will only be used in connection with the Annual General Meeting and related necessary processing of registrations.

Shareholders whose shares are registered in their Finnish book-entry accounts can register and vote in advance with regard to certain items on the Annual General Meeting agenda from 15 March 2022 at 10 a.m. to 21 March 2022 at 4 p.m. as follows:

  1. via the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting

Electronic registration and advance voting require strong identification of the shareholder or his or her legal representative with Finnish or Swedish bank IDs or a mobile ID.

  1. by mail or email

A shareholder voting in advance by mail or e-mail should submit the advance voting form available on the company’s website on 15 March 2022 at the latest, or corresponding information by mail to the address Innovatics Oy, Annual General Meeting/Lemonsoft Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki or by email to agm@innovatics.fi.

If the shareholder takes part in the Annual General Meeting by submitting the advance votes by mail or email to Innovatics Oy, submitting the votes before the expiry of the registration and advance voting deadline is considered to be participation in the Annual General Meeting, provided that the shareholder’s message includes the information required for registration specified above.

Voting instructions are available on the Company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting. Further information regarding registration and advance voting is available by telephone during the registration period of the Annual General Meeting on +358 10 2818 909 on weekdays from 9:00 to 12:00 and from 13:00 to 16:00.

3. Proxy representative and powers of attorney

A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise their rights at the Annual General Meeting by way of proxy representation. A proxy authorized by a shareholder may also attend the meeting only by voting in advance on behalf of the shareholder as described in this invitation.

The proxy must identify to the electronic registration service and advance voting in person with strong identification, after which he or she will be able to register and vote in advance on behalf of the shareholder he or she represents. A proxy representative shall present a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the General Meeting. The right of legal representation can be demonstrated by utilizing the suomi.fi authorizations service available in the electronic registration service. If a shareholder takes part in the Annual General Meeting through several proxy representatives representing the shareholder based on shares on different book-entry accounts, the shares based on which each proxy representative represents the shareholder must be reported in conjunction with registration.

The power of attorney template and advance voting form will be available on the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting on 15 March 2022 at the latest.

The duly completed and signed powers of attorney, together with the duly completed and signed advance voting form, shall be submitted by the shareholder's proxy representative in accordance with the instructions given on the form, primarily as an attachment for electronic registration and advance voting, or alternatively by e-mail to agm@innovatics.fi before the expiry of the advance voting period, which is when the powers of attorney must have been received. Shareholders’ proxy representatives must also vote in advance as set out in this notice.

The mere submission of authorization documents to the company or Innovatics Oy does not result in the shareholder's advance votes being taken into account. In addition, the successful registration of a shareholder's registration and advance voting requires that the proxy notifies the shareholder and votes in advance on his or her behalf as described in this invitation.

4. Holders of nominee-registered shares

Holders of nominee-registered shares have the right to take part in the Annual General Meeting by virtue of shares, based on which he/she on the record date of the Annual General Meeting, 24 March 2022, would be entitled to be registered in the shareholder register of the company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the Annual General Meeting also requires that the shareholder has been temporarily registered into the shareholder register held by Euroclear Finland Oy no later than on 31 March 2022 at 10 a.m. on the basis of such shares. With regard to nominee-registered shares, this constitutes registration for the Annual General Meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.

A holder of nominee-registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting from their custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register the holder of nominee-registered shares into the temporary shareholders’ register of the company and see to advance voting on behalf of the nominee-registered shareholder at the latest by the time stated above.

5. Other instructions/information

Shareholders holding a minimum of one-hundredth of all shares in the company have the right to make a counterproposal to the decision proposals included in the agenda of the Annual General Meeting to be voted on. Such counterproposals shall be submitted to the company by email at agm@lemonsoft.fi by 10 March 2022 at 4 p.m. at the latest. The shareholders making a counterproposal shall present an account of their holding upon submitting the counterproposal. The counterproposal will be reviewed by the Annual General Meeting, provided that the shareholder has the right to participate in the Annual General Meeting and the shareholder holds a minimum of one-hundredth of all shares in the company on the record date of the Annual General Meeting. If the counterproposal is not reviewed by the Annual General Meeting, any votes cast in favour of the counterproposal will be ignored. The company will publish any counterproposals included in the agenda for voting on the company's website https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting by 15 March 2022.

A shareholder may present questions referred to in chapter 5, section 25 of the Limited Liability Companies Act concerning matters reviewed at the meeting until 21 March 2022 at 4 p.m. though the electronic registration service or by email to agm@lemonsoft.fi. Such shareholder questions, answers by the company’s management and any counterproposals not included in the agenda for voting will be available on the company’s website at https://investors.lemonsoft.fi/annual-general-meeting on 25 March 2022 at the latest. A prerequisite for presenting questions and counterproposals is that the shareholder presents an adequate account of their shareholding.

On the day of the notice of the meeting, 4 March 2022, Lemonsoft Oyj had a total of 18,273,726 shares and votes.

Vaasa, 4 March 2022

LEMONSOFT OYJ

Board of Directors

Contacts

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 40 768 1415

Alpo Luostarinen, Director, M&A and IR, +358 50 911 3507, alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Certified Adviser:
Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. The Company’s customer base consists of customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Attachments

Charter Of The Shareholders’ Nomination Board

Lemonsoft Oyj’s financial information and Annual General Meeting in 2022

Lemonsoft Oyj's financial information and Annual General Meeting in 2022

Lemonsoft Oyj – Company Announcement – 20.12.2021 at 12.15 (EET)

Lemonsoft Oyj will publish the following financial information in 2022:

  • Financial Statements Bulletin January – December 2021 on Wednesday, 16.2.2022
  • Interim Report January – March 2022 on Wednesday. 27.4.2022
  • Half-year Report January-June 2022 on Friday, 22.7.2022
  • Interim Report January – September 2022 on Friday, 28.10.2022

The Annual Report for the year 2021 is estimated to be published during week 11.

Lemonsoft adheres to a 30-day silent period in its communication with investors and the media preceding the publication of the company’s interim reports, half-year report and financial statement bulletin.
Annual General Meeting is planned to be held on Tuesday, the 5th of April 2022. Lemonsoft’s Board of Directors will summon the meeting at a later date.

Further enquiries:

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Certified Advisor:

Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Lemonsoft Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2022

Lemonsoft Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2022

Lemonsoft Oyj – Yhtiötiedote – 20.12.2021 klo 12.15

Lemonsoft Oyj:n taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2022 on seuraava:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 keskiviikkona 16.2.2022
  • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022

Lemonsoftin vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistaan arviolta viikolla 11.

Lemonsoft noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Lemonsoftin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.4.2022. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Johdon liiketoimet 30.11.2021
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rite Internet Ventures Holding AB
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Häggblom, Christoffer
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lemonsoft Oyj
LEI: 743700OHBVFFCVF69E45
____________________________________________

Ilmoituksen luonne: MUUTOS
Viitenumero: 743700OHBVFFCVF69E45_20211129172520_7
Muutoksen selostus:
Rite Internet Ventures Holding AB on Lemonsoftin listautumisannin yhteydessä myöntänyt Danske Bank AS, Suomen sivuliikkeelle option ostaa enintään 685 264 Lemonsoftin osaketta listautumisannin merkintähintaan yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Danske Bank ostaa Riteltä 685 264 Lemonsoftin osaketta lisäosakeoption mukaisesti.
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-11-25
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000512678
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 685 264 Yksikköhinta: 11,82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 685 264 Keskihinta: 11,82 EUR
____________________________________________

Lisätietoja
Alpo Luostarinen, M&A Manager, Lemonsoft Oyj
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

Tietoa meistä

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft Oyj – Managers’ Transactions – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Managers' Transactions – Rite Internet Ventures Holding AB

Lemonsoft Oyj – Managers' Transactions 30.11.2021
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Rite Internet Ventures Holding AB
Position: Closely associated person
(X) Legal person

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Häggblom, Christoffer
Position: Member of the Board

Issuer: Lemonsoft Oyj
LEI: 743700OHBVFFCVF69E45
____________________________________________

Notification type: AMENDMENT
Reference number: 743700OHBVFFCVF69E45_20211129172520_7
Amendment comment:
In connection with Lemonsoft's IPO, Rite Internet Ventures Holding AB has granted Danske Bank A/S, Finland Branch, an option to purchase a maximum of 685,264 Lemonsoft shares at the subscription price of the IPO solely to cover over-allotments. Danske Bank will purchase 685,264 Lemonsoft shares from Rite under the over-allotment option.
____________________________________________
Transaction date: 2021-11-25
Venue: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000512678
Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details
(1): Volume: 685,264 Unit price: 11.82 EUR

Aggregated transactions
(1): Volume: 685,264 Volume weighted average price: 11.82 EUR
____________________________________________

Further enquiries
Alpo Luostarinen, M&A Manager, Lemonsoft Oyj
Tel. +358 50 911 3507
alpo.luostarinen@lemonsoft.fi

About Us

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

Lemonsoft Oyj: Exercise of over-allotment option and discontinuation of the stabilisation period

Company announcement 25 November 2021 at 7.00 p.m. EET

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN PART OR IN WHOLE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

With reference to the offering circular published by Lemonsoft Oyj (”Lemonsoft” or the “Company”) on 8 November 2021 and the stock exchange release published on 16 November 2021 regarding the result of the initial public offering of Lemonsoft (the “Offering”), Lemonsoft has received notification that Danske Bank A/S, Finland Branch (“Danske Bank”), acting as stabilising manager in the Offering, has decided to fully exercise the over-allotment option granted by Rite Internet Ventures Holding AB (”Rite”). The stabilisation period has been discontinued today. No stabilisation measures have been carried out during the stabilization period.

Rite has, in connection with the Offering, granted Danske Bank an option to purchase up to 685,264 shares in the Company at the subscription price of the Offering, in order to cover any over-allotments. Danske Bank purchases 685,264 shares in Lemonsoft from Rite in accordance with the over-allotment option. After exercising the over-allotment option, Rite’s ownership in the Company will be 7,940,498 shares, representing 43.5 percent of all shares in the Company.

Additional Information:

Kari Joki-Hollanti, CEO, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Certified Adviser:

Danske Bank A/S, Finland Branch, +358 40 841 3052

About Lemonsoft

Lemonsoft is a Finnish software company that designs, develops and sells ERP software solutions to streamline its customers’ processes across different business lines and administration. The extensive offering of software solutions and related services enables the Company to provide its customers with holistic service. The Company’s standardised and scalable software solutions are delivered mainly from the cloud and are based on the SaaS model in which customers pay a monthly service fee for the use of the software. The Company operates in the ERP software market in Finland primarily as a service provider for SMEs. As of the date of this press release, the Company’s customer base consists of over 6,600 customer companies using the Company’s software solutions, including customers from especially industrial manufacturing, wholesale and retail, professional services automation, construction and accounting.

More information available at www.lemonsoft.fi

IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

The securities referred to herein may not be sold in the United States and such shares have not been registered or exempted from the requirement of registration under the U.S. Securities Act of 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, as amended). The Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

The issue, purchase or sale of securities in the Offering are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company and the Sole Global Coordinator assume no responsibility in the event of a violation of such restriction, by any person.

This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by the Company in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In any EEA Member State other than Finland and in the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

This announcement does not constitute an offer of the securities referred to herein to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom. In the United Kingdom, this announcement is being distributed to and is directed only at persons (i) who have professional experience in matters relating to investments which fall within the meaning of Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) who are high net worth entities falling within Article 49 (2)(a) to (d) of the Order or (iii) to whom this announcement may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to, and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

This announcement is not a prospectus as set out in the Prospectus Regulation. Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness. The information in this announcement is subject to change.

This announcement is for information purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in any securities of the Company. The Sole Global Coordinator is acting exclusively for the Company and the Selling Shareholders and no one else in connection with the Offering. The Sole Global Coordinator will not regard any other party or person as its client in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other party or person for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Sole Global Coordinator or any of its directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Forward-Looking Statements

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this announcement are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialise or prove to be correct. Because these forward-looking statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events or circumstances. Undue reliance should not be placed on the forward-looking statements in this announcement. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Lemonsoft Oyj: Listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Yhtiötiedote 25.11.2021, klo 19.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Viitaten Lemonsoft Oyj:n (”Lemonsoft” tai ”Yhtiö”) 8.11.2021 päivättyyn esitteeseen ja 16.11.2021 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Lemonsoftin listautumisannin (“Listautumisanti“) lopputulosta, Lemonsoft on vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on päättänyt käyttää Rite Internet Ventures Holding AB:n (”Rite”) myöntämän lisäosakeoption täysimääräisesti. Vakauttamisaika on keskeytetty tänään. Vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu vakauttamisaikana.

Rite on Listautumisannin yhteydessä myöntänyt Danske Bankille option ostaa enintään 685 264 Yhtiön osaketta Listautumisannin merkintähintaan yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Danske Bank ostaa Riteltä 685 264 Lemonsoftin osaketta lisäosakeoption mukaisesti. Lisäosakeoption käyttämisen jälkeen Rite omistaa 7 940 498 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 43,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoja Lemonsoftista

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lue lisää: www.lemonsoft.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U. S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)- (d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja Myyjien puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta osapuolta tai henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle osapuolelle tai henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ” aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ” suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Investor
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Evästeasetukset

Evästeiden avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen. Kun hyväksyt evästeet, pystymme kehittämään sivumme käyttäjäkokemusta, sekä räätälöimään sinulle tarkoitettuja palveluita.

 

Lue lisää evästeistämme.