Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2025 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Vaasanpuistikko 20 A, 65100 Vaasa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden aikaisille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,14 euron osakekohtainen osinko, eli osinkoa maksetaan yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2025.
Yhtiökokous päätti myös, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.
Hallituksen kokoonpano ja hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3.200 euroa kuukaudessa, hallituksen varsinaisten jäsenten palkkio on 1.600 euroa kuukaudessa ja että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 550 euron kokouskohtainen palkkio.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
- Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,6 % Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tai markkinapaikan ulkopuolella.
- Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
- Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
- Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen enintään 1.800.000 Yhtiön oman osakkeen hankkimiseksi.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.800.000 kappaletta, vastaten enintään noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Christoffer Häggblomin.
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 9.4.2025 Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman hallinnointikoodin mukaisesti jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä olivat Saila Miettinen-Lähde ja Ilkka Hiidenheimo. Michael Richter on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan palveluksessa). Christoffer Häggblom on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (määräysvalta yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan; määräysvaltaan perustuva välillinen omistus Rite Internet Ventures Holding AB:n ja Rite LS SPV AB:n kautta). Kari Joki-Hollanti on ei-riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista (yhtiön tuotejohtaja ja merkittävä osakkeenomistaja).
LEMONSOFT OYJ
HALLITUS